证券代码：601015     证券简称：陕西黑猫       公告编号：2023-039

(资料图片)

              陕西黑猫焦化股份有限公司

         关于收到陕西证监局监管问询函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日收到中国

证券监督管理委员会陕西监管局出具的《监管问询函》

                       （陕证监函﹝2023﹞189 号）。

现将相关情况公告如下：

  “陕西黑猫焦化股份有限公司：

  你公司于 2023 年 5 月 5 日公告拟收购控股股东持有的乌鲁木齐市金宝利丰矿

业投资有限公司（以下简称金宝利丰）100%股权。现就本次收购事项函询如下：

  一、金宝利丰的股东全部权益评估值较账面净资产增值 50,380.47 万元，增值

率为 1022.21%，增值主要资产为长期股权投资-开滦库车以及开滦库车的探矿权资

产。请补充说明对长期股权投资-开滦库车的股东全部权益采用的具体评估方法，

在不同评估方法得出的评估结论基础上，最终确定其股权价值的评估方法及确定

理由。

  二、对于开滦库车探矿权转采矿权涉及的尚未缴纳的采矿权出让收益，请详

细说明评估处理过程、相关文件依据、相关参数及其确定过程，未来缴纳矿业权

出让收益对本次评估结论可能造成的不利影响，以及你公司的风险应对措施。

  三、本次评估选取的有关指标参数是根据“可行性研究报告”得出的，其与

未来实际指标可能存在较大变化，并对评估结论产生重大影响，请补充说明你公

司的风险应对措施。

  四、公告显示，开滦库车下属煤矿计划于 2023 年 8 月取得采矿许可证，2029

年建成投产，建设周期较长。请补充说明取得采矿许可证尚需履行的手续，是否

存在实质性障碍；子公司新疆黑猫建设煤化工项目是否进行可行性论证，一期建

设进度如何，本次收购是否能有效保证新疆黑猫生产所需原材料供应。

  五、你公司控股股东于 2022 年 5 月支付 2.75 亿元取得金宝利丰 100%股权（以

下简称前次收购），时隔一年左右时间即以 5.53 亿元转让给你公司。请补充说明

本次收购较前次收购大幅溢价的原因及合理性，前次收购未由你公司优先取得的

原因，控股股东是否违反 IPO 及再融资过程中作出的承诺，是否存在不当控制情

形，是否有利于保护上市公司及中小股东利益。

  六、截至 2023 年 3 月 31 日，你公司货币资金余额 21.58 亿元、短期借款余额

短期偿债压力较大。请补充说明本次收购是否进一步加剧你公司流动性风险，以

及相应的风险应对措施。

  请评估机构对上述第一至四项事项进行核查并发表明确意见。

  请你公司在收到本问询函后及时对外公告，并在收到本函后 15 个工作日内，

按要求向我局报送书面回复意见及证明资料，回复意见一并对外公告。”

  针对上述问询事项，公司高度重视，将按照问询内容及要求，认真核实相关

情况，及时进行回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资

风险。

  特此公告。

                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

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